Отчет по внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Владимирское»

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Владимирское»

ст. Владимирская                                              «9» ноября 2017 г.

Место нахождения общества: 352540, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Гагарина, 1.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: 352540, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Гагарина, 1, административное здание.
Дата проведения общего собрания: 07 ноября 2017 года.
Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании:                       11-00 ч.
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании:                       11-55 ч.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров:        11-30 ч.
Время начала подсчета голосов:                         11-55 ч.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров:        12-05 ч.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 октября 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352540, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Гагарина, 1.
Дата составления протокола: 9 ноября 2017 года.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании составлен 07 ноября 2017 г.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров — Богданов Александр Тихонович.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров –  Аджамоглян Юлия Валентиновна
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор – Регистратор Общества – АО «КРЦ» в лице Филиала № 1 АО «КРЦ» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 003-13978-000001 от 24.12.2002 г. выдана ФКЦБ России), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Представителем регистратора является Чебыкина Ирина Борисовна (доверенность №б/н от 10.05.2016 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

ПАО «Владимирское» имеет Уставный капитал равный 36 418,00 (Тридцать шесть тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек. Уставный капитал разделен на 36 418 (Тридцать шесть тысяч четыреста восемнадцать)  штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все акции Общества распределены между акционерами. На балансе Общества акций не числится. К определению кворума принято 21 096 (Двадцать одна тысяча девяносто шесть) голосующих акций.
По состоянию на 11 час. 30 мин. 07 ноября 2017 года (момент открытия общего собрания) для участия в собрании зарегистрировано 3 (Три) акционера, имеющих право на участие в общем собрании и владеющих 21 096 (Двадцать одной тысячью девяносто шестью) голосами, что составляет 57,93% от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
По состоянию на 11 час. 55 мин. 07 ноября 2017 года (момент окончания регистрации участников собрания) для участия в собрании зарегистрировано 3 (Три) акционера, имеющих право на участие в общем собрании и владеющих 21 096 (Двадцать одной тысячью девяносто шестью) голосами, что составляет 57,93%  от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение), внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36 418.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции -36 418.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 21 096 (57,93 %) голосов. Кворум имеется.
Необходимо для утверждения 10 549 (50 %+1) голосов, проголосовавших «ЗА».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 19 482 голоса или 92,35 %
«ПРОТИВ» – 1 614 голосов или 7,65 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.
РЕШИЛИ: «Определить количество размещаемых ценных бумаг: 2 002 990 (Два миллиона две тысячи девятьсот девяносто) штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 (Один) рубль. Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные Уставом Общества».
Решение принято.

Вопрос 2 повестки дня: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36 418.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции — 36 418.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – – 21 096 (57,93 %) голосов. Кворум имеется.
Необходимо для утверждения 10 549 (50 %+1)  голосов, проголосовавших «ЗА».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 19 482 голоса или 92,35 %
«ПРОТИВ» – 1 614 голосов или 7,65 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.
РЕШИЛИ: » Увеличить уставный капитал Общества на 2 002 990, 00 (Два миллиона две тысячи девятьсот девяносто) рублей путем размещения 2 002 990 (Двух миллионов двух тысяч девятьсот девяноста) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Богданов Александр Тихонович (Дата рождения: 18.02.1966 г., паспортные данные: серия 03 10 № 652165, выдан ОУФМС России по Краснодарскому краю в Лабинском районе, дата выдачи: 02.03.2011 г., код подразделения: 230-024).
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 1 (Один) рубль, согласно решению Совета директоров (Протокол № 28/09 от 28 сентября 2017 г.).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ как в наличной (в кассу Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества) и путем зачета денежных требований.
После государственной регистрации «Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг» внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций».
Решение принято.

Категории: Без рубрики

Добавить комментарий